比特币成洗钱犯罪新手段：注意！有人被判刑

比特币等虚拟货币最近频繁上热搜。 由于机构的进入和富人的炒作，它们的价格出现了剧烈的波动。 有些人赚了很多钱，而另一些人则血本无归。

在关注区块链和虚拟货币的同时，也要关注其背后的隐患。

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行发布了新一批洗钱犯罪典型案例。 近年来，比特币等虚拟货币以其隐蔽性强、难以追踪的特点，成为洗钱犯罪的新手段。

其中，上海人陈某博开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案中提到，其妻陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90万余元的低价出售，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将陈某博非法集资购买的车辆出售。车的钱。 所有的钱都转给了“矿工”，换取了比特币密钥比特币转账能被追查吗，密钥又发给了陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

最高人民检察院、央行指出比特币转账能被追查吗，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的新手段，洗钱数额按为兑换虚拟货币而实际支付的资金数额。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。

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