比特币暗林丛生，欧克云链天眼如何为安全合规保驾护航？

从10000个比特币买一个披萨到现在1个比特币一度突破6万美元，牛市正在放大加密货币市场的创富效应。

但在狂欢的同时，行业风险也在不断被放大。 使用虚拟货币的资金、赌博、欺诈、盗窃、勒索、黑客攻击和其他犯罪活动都集中在加密货币上。

据公开数据显示，2020年虚拟货币安全事件将造成超过55亿美元的经济损失。 截至2021年第一季度，区块链市场共发生安全事件162起，涉及欺诈、DeFi攻击、勒索等，其中DeFi攻击损失超过6亿美元在哪买比特币最安全，同比增加94起%。

当币圈生态的边界不断扩大，越来越多的新手进入市场，一旦发生大规模的安全事件，刚刚整顿好的加密货币市场将受到极大的破坏。

在当今复杂的链上世界中，寻求合规性和安全性势在必行。

独角兽的诞生地

Coinbase上市后首笔收购透露，此次资金流向了加密数据和分析平台Skew。

此次收购的背后，区块链数据分析行业对加密货币市场的意义不言而喻。

业内人士分析，下一个从币圈进入传统金融圈的种子选手很可能来自区块链数据分析赛道。

作为区块链行业的基础设施，市场上涌现出少数专注于区块链大数据分析的公司，如专注于链上数据追踪的Chainalysis、OKLink、Etherscan、Elliptic等。

其中，最值得关注的当属海外明星独角兽项目Chainalysis和国内的OKLink。

一个月前，区块链数据分析平台Chainalysis获得1亿美元D轮融资，这也是Chainalysis成立以来获得的第七轮融资。 本轮融资后，Chainalysis 估值超过 20 亿美元。

估值20亿美元的Chainalysis无疑成为了币圈的独角兽。 但一家“送水”公司，如何与市值900亿美元、年赚34亿的Coinbase竞争？

Chainalysis之所以能获得高估值，正是因为它处于顶级赛道。

随着全球加密货币市场进入牛市，流行的加密货币受到了世界各国政府机构的密切关注。 但加密货币是监管机构和传统金融机构最头疼的问题。

一方面，区块链相对匿名、无边界等独特属性，以及链上交易网络错综复杂的特性，使得加密货币更容易被应用到灰色产业，成为不法分子的“避风港” .

统计数据显示，2019年近1.1%的比特币交易是非法的，比2018年增长了180%。洗钱、基金交易、赌博、暗网交易、黑客攻击、货币盗窃、项目方恶意挪用资金、跑路等。 .. 越来越多的恶性违法活动被转移到链上，加密货币市场一度成为一种新型金融犯罪。 在如此糟糕的情况下，监管机构正在寻求严厉打击。

另一方面，不熟悉区块链运行模式的监管者很难独立分析追踪每个钱包地址背后的路径和传递信息。 在加密货币市场，监管的门槛变得非常高，监管也需要专业的数据分析机构来协助监管者。

作为美国最大的加密货币调查公司，Chainalysis 正好踩到了这股强劲的需求红利。

Chainalysis作为一家区块链数据分析公司，自成立以来就受到了美国政府公共部门的关注。

目前，Chainalysis 正在为全球 60 多个地区提供服务。 在其400家客户中，不仅有巴克莱、Square等多家银行和支付巨头，还有美国国税局、美国联邦调查局、美国移民和海关执法局等10个国家。 政府和公共部门都是 Chainalysis 的客户。

除了美国政府的公共部门，Chainalysis 在行业内也有大量不可小觑的订单。 BitFinex、Binance、Paxful、Algorand Foundation、Fireblocks 数字资产托管公司等交易所都是其合作伙伴。

区块链数据分析不仅是一门好生意，也是一条不那么拥挤的蓝海赛道。

与目前市场相对饱和的交易所、公链、DeFi等赛道相比，区块链数据分析赛道可以侧重于与加密货币相关的不同品类，并不算拥挤，也没有得到充分发展。 .

此外，监管机构属于用户忠诚度高的客户群体，先入场者具有先发优势。 未来的数据分析公司将是一场品牌大战，头部效应在后期的发展中将是显着的。

欧凯云链一马当先

在中国市场，区块链技术不再小众。 2020年，我国首次将区块链纳入“新基建”范畴，区块链已成为信息技术时代不可或缺的底层技术之一。

与大量参与监管加密货币市场的美国官员一样，中国警方和金融监管机构也在寻求更好地监管区块链市场。

中国市场呼唤本土化的Chainalysis。 作为区块链技术的探索者，欧凯云链脱颖而出。

2020年9月，欧凯云链正式上线“链天眼”功能。 这个应用在功能和定位上与Chainalysis非常相似。 业界评价其为“中国版Chainalysis”，被认为引领中国。 链上数据分析市场。

作为“中国版Chainalysis”，Sky Eye on Chain为何如此受宠？

从专业角度来看，链上天眼拥有较为丰富的数据积累，涵盖交易图谱、地址分析、链上监控三大功能。

SkyEye 背后的链上数据来源于其在加密货币市场多年积累的多币种全节点数据。 数据准确、及时、丰富。

此外，链上天眼还拥有丰富的地址标签数据类型，涵盖数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外博彩网站、暗网、勒索、诈骗等受益地址案件，超过1亿个官方认可机构、恐怖分子等的地址标签。

这使得链上天眼能够根据地址准确对应到地址背后的实体，进而为客户提供大地址分析、关系网络分析、资金流向分析。

从客户群体来看，SkyEye在链上的客户与Chainalysis非常相似，主要是G端客户。

不过SkyEye on Chain还有一个区别于Chainalysis的显着特点：SkyEye on Chain是免费对C端用户开放的。

基于地址分析功能，用户可以通过一个地址获取该地址背后的所有交易，并形成数据和可视化图表。

plustoken案例15000个BTC流入流出地址分析

基于交易图谱功能，用户只需输入想要查询的交易哈希，设置相应的金额范围和挖矿层数，即可轻松追溯链上资金交易图谱，了解资金来龙去脉流。

Plustoken案例中的15,000 BTC地址交易图

在链上监控功能下，用户可以通过“地址监控”和“交易监控”实时监控某个地址的动态和某笔交易涉及的资金。

借助天眼链上工具，任何人都可以追踪巨鲸的资金和链上顶级地址在哪买比特币最安全，并根据顶级人群的资产变化做出更好的买卖决策。

此外，就像天眼查、企查查等传统世界的分析工具一样，C端的用户也在通过这些工具更好地了解传统世界的企业，C端的流量带来了口碑。对他们的口碑和品牌影响力。 ，以促进这些品牌的进一步利润。

链上天眼持续获取C端流量后，也将衍生出更多盈利场景，将助推母公司欧凯云链的业绩增长。

反洗钱，抓黑客

“面对新兴科技环境下的违法犯罪，传统的侦查侦查工具已经难以发挥有效作用，而欧科云链上的SkyEye、Chainalysis等区块链安全系统正在成为办案利器。它们是努力为区块链技术及相关产业的健康发展系上‘安全带’。”

欧凯云链集团副总裁胡超在接受媒体采访时，曾解读过天眼在链上对整个行业的价值。

区块链行业要想借牛市之势，走向更大的舞台，抓准势在必行。

在安全事件频发、合规要求紧迫的推动下，欧凯云链SkyEye技术在洗钱调查、黑客攻击、资金流向追踪三大场景得到验证。

从2020年开始，欧客云链上的SkyEye先后协助四川、山东、浙江、上海等地警方侦破盗币、盗毒、盗币等案件，为警方提供专业的侦查分析工具，协助警方处理警察取证和办案。

近日，一起利用黑客技术窃取价值5500万元区块链资产的新案件让四川某地警方揪心不已。

在本案中，数千枚ETH加密货币被黑客策划一次性转移到多个地址，涉案数字资产不断被洗白。 办案时，当地警方迅速成立6个工作组开展侦查工作。 但由于涉案金额巨大，匿名交易地址和记录数量众多，警方很难用传统的侦查手段突破。

于是，当地警方主动向链天眼寻求技术支持和帮助，天眼曾多次协助警方破获涉币案件。 欧凯云链第一时间提供人才和产品技术支持，为警方提出分析思路。

借助链上天眼产品，办案民警对多个涉案地址进行标记跟踪，通过天眼链上“交易地图”功能生成被盗资金流向可视化地图，并依托在“链上监控”功能上获得被盗资金的发生。 转账实时提醒通知，通过“地址标签”识别线下主体，进行调查取证。

很快，在调取了数十个境外虚拟货币兑换数据，追踪到上万个区块链地址后。 警方在几天内迅速找到了案件的关键线索，使警方成功破案并追回了部分资产。

破案后，欧凯云链再次收到警方的感谢信。

另一个使用加密货币的主要邪恶场景是“洗钱”。 每年有近百亿元来历不明的人民币被存入加密货币，洗钱后又被提走。

数据显示，2020年涉及使用虚拟货币的洗钱案件大幅增加，越来越多的比特币地址被转移到非法资金中。 每次转账金额巨大，超过数千万甚至数亿美元的非法资金正源源不断地进入加密货币市场，

洗钱黑市从传统金融领域向区块链领域的扩散也引起了监管部门的关注。

2020年9月，欧凯云链联合百度、奇虎、小米等公司参与制定区块链行业应用反洗钱标准，协助公安机关对虚拟货币进行审查司法。与货币有关的案件。

另一方面，欧凯云的链上SkyEye结合地址监控和交易监控功能，利用AI绘制交易地图，帮助相关监管部门更好地分析洗钱资金流向，打击加密货币洗钱犯罪。

此外，这些功能不仅适用于被盗资产追踪、交易溯源、反洗钱反洗钱等场景，也适用于资产快速拆分的资金流向追踪场景。

概括

区块链将是未来十年中国数字经济的有力支撑，链上数据分析工具将是区块链市场繁荣最重要的基础设施。

眼下，SkyEye正在为币圈解决核心痛点，不仅帮助监管部门维护链上金融安全，也推动区块链行业合规化，进一步向传统世界进军。

一个链上数据分析工具会给区块链市场带来怎样的变化？

值得期待的是，天眼在欧凯云链上的应用边界将不断被探索。