区块链基金项目被曝，日息0.8%，超700万掉入虚拟货币陷阱！ 如何避免被骗？

基金的圈子在中国已经有十几年了，但是真正的全面铺开。 应该是近15年来3M引入中国后，培养了一大批早期的交易员，各类项目如雨后春笋般涌现。 出去。 然后在2017年，碰到当时火热的区块链，简直是如火如荼。 直到现在，市场上至少有一半的基金都或多或少地采用了区块链的概念。

这几年，有商贩进来了，也有洗过手的。 新项目的操盘手，除了极少数的老手外，大部分都是之前其他项目的选手，而且大部分都是团队负责人。

当一个项目崩盘时，一些不甘心的玩家，一些有团队资源的玩家，还有一些雄心勃勃的玩家——开始向别人收钱。 然后他们的项目就崩了，里面诞生了很多和他们一开始有相同想法的玩家，他们开始做新的游戏——如此反复，再加上一些老前辈嫉妒暴利资本市场的快速赚钱模式，也进来开盘，导致市场上的这些资金怎么玩都不干净，新的项目不断涌现。

有了流行的概念，就会出现各种各样的骗局，比如metaverse、NFT、DAO等概念，并且已经出现了很多利用这些概念来挖用户的骗局。 然而，很多用户无法分辨这些项目的优劣，只知道跟风进入市场，最后被骗得一无所有。 以下是4月份以来部分资金的安排，具体如下：

1. 波浪。

该项目由没有任何有机活动的借贷资金支持，这是一个以俄罗斯以太坊为幌子的庞氏骗局。 这种骗局，基本上就是拆东墙补西墙。 新用户往往成为接受者而远离。

2. SHIB。

SHIB最近发出了一些危险的信号：比如币价持续下跌，币的地址也持续下跌，让人觉得SHIB被大玩家垄断，有一个操纵市场的风险。 因此，我们还是提醒持有SHIB币的用户谨慎操作，必要时及时卖出，减少损失。

3. BNX。

死掉的BNX链游近期受到提振，币价上涨不少，让不少投资者认为该项目可能会重启，但事实并非如此。 价值不大。 大家不要上当，不要入市。

4. 星体力量。

这个Astral Power号称是FIL挖矿的相关项目。 打着FIL挖矿的幌子，诱骗用户存钱购买所谓的云算力，还被包装成国外项目。 其实一切都是虚假宣传。 现在崩溃了。

5. NFT。

因为NFT的爆发，骗子和黑客一直盯上了NFT市场。 之前有过很多NFT骗局，然后周杰伦的NFT就被盗了。 提醒各类NFT用户注意安全，提高警惕，以免被骗被盗。

6. ZNN交易所。

该交易所此前举办了一次充值活动，吸引了大量用户进行充值。 充值后，平台开始以系统维护升级为由限制用户提币。 此外，该交易所在相关网站上的评分也很低。 这是野鸡交换。 赶紧逃吧。

7.PI币。

三年前，PI币零上线，各种完美宣传，推出标记大饼的概念。 三年后，主网会进行各种宣传，但所有的东西都只存在于他们的项目方。 嘴上说着，做着什么都没实现，PI币就是无知脑残/残疾人的“创富神话”。

8.狗狗币。

狗狗币这两年很火，但是仔细想想，每次狗狗币下跌或者上涨，都跟一个人有关，这个人就是马斯克。 所以，狗狗币本身并没有什么价值，能如此火爆，或许纯粹是炒作所致。 试问：如果没有马斯克，狗狗币能有今天吗？

9、众安黄金。

众安黄金打着央企背景的幌子，实际上是一只基金，将黄金打包销售，搞传销分红。 和之前爆红的翰林金是同款。 远离。

10.CF项目。

像CF这样的项目，收割韭菜的方法都是类似的：设置合约漏洞，特别是对于一开始就打算收割韭菜的项目，在项目前期预设好漏洞，然后利用代币合约的漏洞稍后收获。 CF项目就这样收割了几千万，现在跑路了。

11.赞美生活。

前两天，赞里的网站显示已经无法交易，价格也一落千丈。 投资者损失了所有的钱。 继续火热的赞里的生命现在已经奄奄一息了，大家要及时止损。

12. FEG。

这只猩猩币FEG也是去年非常火爆的表情包币，但是一上线就被交易所下架，币价暴跌。 现在卷土重来，天天抽蛋糕，洗脑糊弄用户，甚至虚假宣传。 投资者必须谨慎，不要成为新的接受者。

13.大卡项目。

这个项目是仿GMT的，之前被爆雷过。 随着GMT的流行，币价涨了百倍，却发现这个项目简直就是个貔貅盘，只能进不能出。 不要被愚弄了。

14. Bibox交易所。

这个交易所之前有过很多雷暴，各种上线空气币，各种收获。 近日，有用户爆料，交易所已经开始限制提币，而且还在违规操作。 这是一个骗局。

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据中国裁判文书网今年2月底披露的一起刑事案件，曾某、阮某等人以高额回报为诱饵，吸引和发展下级会员投资。 截至案发，曾某等人非法吸收存款共计703万元。

中国裁判文书网官网披露的一份刑事判决书显示，阮曾在银行办理信用卡时结识银行工作人员曾某，经曾某介绍投资“E理财”。

在曾某非法吸收公众存款活动中，阮某积极参与并为曾某提供帮助。 2015年2月至2015年底，曾某通过经营“E融通”共计非法吸纳存款703万元。

法院查明，“E理财”系境外网站，目前已关闭。 本网站采用投资理财的方式，直接以投资金额和下属会员的数量、级别作为计算报酬的依据，以高额回报为诱饵比特币合约一年的利息是多少，吸引和发展初级会员投资。 参与本网站投资理财须先经本网站会员介绍，并按投资级别（1万元、5万元、10万元、50万元、100万元，1人可同时或先后参与多个投资层级）以现金或转账的方式将本金交给介绍人或介绍人指定的人，由介绍人在网站注册个人结算账户并存入相应的虚拟“币” 》按投资金额（10元对应1个虚拟货币）。 “Coin”），随后成为 Introducer Development 的下属成员。

曾、阮是如何吸引巨资投资的？ 刑事判决书也披露了相关细节。 据悉，投资“E理财”的盈利模式有以下三种：

首先是从投资的本金中获利。 《E理财》按投资周期分为90天、180天、270天、360天四个档次，按比例返利。 返利由“E理财”管理系统以虚拟“币”的形式每日结算支付。 ，并直接划入“E理财”各会员个人结算账户。 每日返还金额根据投资周期分别对应本金的0.4%、0.5%、0.6%、0.7%。

二是通过发展下属会员获取“返利”。 开发人员参与“E理财”时，介绍人可根据自己的投资水平，根据不同级别的下级会员每日返佣，获得一定比例的“返佣”。 “返利”由“易财”管理系统以虚拟“币”的形式按日结算支付，直接划入各“易财”会员的个人结算账户。 根据1万元、5万元、10万元、50万元、100万元的投资额度，介绍人可以获得2、5、10、15、20等级别下级会员的“佣金返还”。”其中，介绍人可以从一级、二级至五级、六级至十级、十一级至二十级的下级会员处获得的“佣金”金额为50%和会员级别分别为每日返佣金额的10%、8%、5%。

三是赚取利息。 每个“易财”会员可以将获利所得的虚拟“币”存入其“易财”个人结算账户中的“百宝箱”，存入“百宝箱”的虚拟“币”可赚取每天0.8%的利息也由“E理财”管理系统以虚拟“币”的形式按日结算支付，并直接划入个人结算账户。

“E理财”每位会员投资的本金对应的虚拟“币”在投资期内不能流通，投资期满后才能取回本金。 获利所得的虚拟“币”可在网站内自由流通或提取现金。

经司法会计核算，阮某经营“E理财”非法吸纳存款共计324.41万元。

功亏一篑！请勿投该产品

虚拟货币、区块链等近年来流行的概念，往往容易被不法分子“盯上”，​​包装成骗局。 那么，虚拟货币骗局有哪些特点呢？ 如何识别和预防？

虚拟货币骗局的三大特点

大多数选择加入币圈的人，都是为了高回报。 虽然大家都知道回报率越高，风险就越大，但很多人还是抵挡不住虚拟货币高回报率带来的诱惑。 但如果只顾眼前利益，难免落入一些不法组织设下的圈套。 因此，您必须对虚拟货币保持高度警惕。 下面小编就简单列举一下一般虚拟货币骗局的几个特点。 为了帮助大家提高警惕。

首先是人脉和“高大上”。 一般而言，虚拟货币诈骗主要通过互联网或聊天工具进行交易和收、提款。 一些骗局通过“高端”方式包装，获取境外优质区块链项目投资额度，声称可以代投。 如果符合这样的特征，则极有可能是欺诈行为。 消费者一旦上当受骗，将钱转到自己的境外账户，就相当于资金流向了境外。 监管跟踪极不方便，损失难以挽回。

二是宣示“只涨不跌”、“高收益、低风险”。 虚拟货币骗局善于利用热点炒作，甚至利用名人“站台”进行宣传，刻意抬高投资回报率，利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，强调“币值只涨不涨”。跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。

三是引资发展线下。 一些不法分子通过宣传，以“静态收益”（利用货币升值获利）和“动态收益”（发展线下获利）为诱饵，不仅吸引投资者投资基金，还引诱其发展线下和引诱更多人加入，不断扩大资金池，具有非法集资等违法活动特征。 回归本质，其实依然是“借新还旧”的庞氏骗局，最终损人害己。

风险提示：保持警惕，理性投资

一是对“虚拟货币”等新兴投资项目保持高度警惕。 不法分子偷偷改变概念，将区块链与比特币等虚拟货币混淆。 事实上，虚拟货币的交易和流通在我国是明令禁止的。 所谓“币商”无不在境外开展非法金融活动，甚至通过设立虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪活动。

二是保持理性的投资理念。 选择合法的投资渠道，不要相信任何一夜暴富的神话，警惕任何号称超高回报的投资理财项目，牢记天上不会掉馅饼。

三是定期清理各类投资理财交流群。 随着移动互联网的普及，各种投资理财交流的微信群、QQ群可谓应接不暇。 骗子冒充“投资理财高手”进行令人眼花缭乱的投资诱惑。 时间长了，想不受影响都难。

第四，不要盲目转账。 不管是哪种投资陷阱比特币合约一年的利息是多少，最终都会要求受害人进行充值。 这时候一定要向家人、警察或者银行寻求帮助，仔细辨别真伪。 骗子一旦将违法所得转移到境外，基本上很难追回。

五是加强平时学习，提高风险防范意识。 如今，各类新型投资诈骗陷阱层出不穷。 广大群众要提高甄别能力，记住你看的是收入，不法分子看的是你的本金。

天上不会掉馅饼，没有“稳盈不亏”的投资理财，内幕消息和师傅操作都是骗人的。 不要轻信外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证资质的投资平台。 一旦发现自己被骗，要及时止损，不要继续幻想注资，要保留证据，立即报警。

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确认

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