马来西亚国家银行：虚拟货币交易需要验证客户身份

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新的央行反洗钱立法生效后不用身份证买比特币，马来西亚的虚拟货币交易所必须全面识别交易者。

马来西亚国家银行 (BNM) 的立法副本和官方新闻稿指出，任何提供加密货币的交易都必须“识别客户并验证客户的身份”。

正如 Cointelegraph 在 2017 年 11 月报道的那样，根据法规预期不用身份证买比特币，国行行长丹斯里穆罕默德本易卜拉欣一直关注控制虚拟货币潜在犯罪用途的必要性。

正如一些人预测的那样，虚拟货币的出现将标志着金融业新时代的开始。国行行长表示，作为内部人士，我们不能忽视这些发展。

马来西亚国家银行：虚拟货币交易需要验证客户身份

现在，虚拟货币兑换运营商必须遵守各种与 CDD 相关的规定，以允许新的和现有的一些账户继续合法使用。

根据该立法，需要“可靠、独立的来源文件、数据或信息”，尤其是政府批准的身份证：

在对个人客户和受益所有人进行调查的过程中，在进行客户尽职调查时，报告机构必须至少获得以下信息：

(a) 姓名；

(b) 国民登记身份证 (NRIC) 号码、护照号码或其他带有受益人所有者照片的官方文件；

(c) 住址或邮寄地址； (d) 出生日期； (e) 国籍； (f) 交易目的

这是加密货币交易市场提高透明度的正式步骤，这在其所有者眼中是乐观的。

在亚洲，日本于去年 4 月开始的外汇许可计划也增加了这样一种论点，即这些措施对于加密货币受到广大主流受众的喜爱是必要的。

在韩国已经要求所有外汇用户将其账户身份与银行账户关联之后，邻国韩国也在考虑在今年 6 月的选举后实施外汇许可制度。 （电子爱好者网）

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